Nederlandse banken deel van witwascarrousel


Rabobank, ING en ABN Amro hebben deel uitgemaakt van een witwascarrousel die in Europa en de VS miljarden euro’s heeft witgewassen. Het toezicht bij de banken én De Nederlandsche Bank, lijkt tekort te zijn geschoten, meldt onderzoeksplatform Investico. Een deel van het witgewassen geld komt van bedrijven die betrokken waren bij georganiseerde misdaad in Rusland. Scheepsbouwer Heesen uit Oss kreeg 43 miljoen uit de witwasmachine voor de bouw van twee jachten voor de Russische senator Zavadnikov. Het spoor leidt ook naar een vriend van Vladimir Poetin, de cellist Sergei Roldoegin.

LinkedInPrint

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang elke maand updates van onze nieuwste projecten, vacatures en interessant nieuws.